Проверка иностранного контрагента на благонадежность

При заключении договора с иностранными компаниями могут возникать дополнительные вопросы и моменты, которые стоит проверить. Сам арбитражный процесс будет финансово более затратный, так как судиться придется в иностранном государстве, а не в России, да еще с привлечением иностранных адвокатов и применять право другого государства.

Как здесь можно минимизировать свои риски – проверить ваш текущий договор. Наши юристы порядка 30% своего времени тратят на договорную практику, так как мы искренне верим, что грамотно составленный, согласованный и подписанный договор – это минимизация рисков в дальнейшем.

События 2020- 2022 годов показали, что взаимодействие с иностранными компаниями возможно, но нужно учитывать специфику их деятельности и правовые риски Российской Федерации.

Что важно проверить?

1. запросить документы о финансах (о финансовом благополучии контрагента) и полномочиях стороны (наличии доверенностей на совершение сделок, о правовом статусе компании).
2. проверяем доступные ресурсы. В Великобритании существует ресурс, который называется «Companies House», он похож на наш ЕГРЮЛ.
3. просим заверения о состоянии самой компании.
4. учитываем и преддоговорную ответственность организации.

Также проверка делается для доказательства осмотрительности фирмы перед налоговой службой, иначе та может лишиться налоговых льгот. Существует несколько способов проверки зарубежных компаний. Основной из них – отправить запрос в реестры через интернет. Существуют специализированные базы данных России для проверки иностранных фирм, одна из которых – Портал внешнеэкономической информации РФ. Там предоставляются данные отечественным и зарубежным организациям, а также оказывается помощь в продвижении российских товаров и услуг на международном рынке.

Но данные ресурсы существуют практически в каждой стране. Самая крупная сеть – dnb.com - Dun & Bradstreet – она позволяет найти данные о 200 миллионах предприятий в разных государствах мира. Еще одна крупная база данных - creditreform.com. Там находятся кредитные сведения о 85% предприятий Европы. В данных источниках можно увидеть информацию о размере уставного капитала, составе учредителей, проданных долях и многое другое.

В сам договор можно внести положения о залоге / гарантиях / поручительствах и таким образом уменьшить потенциальные риски. При скачках валюты нам приходится передоговариваться с партнерами, а это в некоторых случаях становится невозможным, ведь бюджеты иностранных компаний прописаны и просчитаны на годы вперед. Здесь единственная рекомендация – работать с юристами у кого уже был опыт согласования сложных сделок с иностранными юридическими лицами. Ведь в конечном счете все зависит от компетенции юриста, сопровождающего вашу сделку.

 

Звоните по телефону: +7 (812) 984-01-10 и отправляйте запрос на почту: info@lawforyou.ru. Если есть возможность внесения правок в договор или возможность проверки вашего иностранного контрагента – мы поможем вам с решением ваших проблем!