Кто такие бенефициары в организации? Кто может быть бенефициаром?

Вопрос:

Кто такие бенефициары в организации? Кто может быть бенефициаром? Ответственность, если не знаем своих бенефициаров?

Ответ:

Здравствуйте.

В конце декабря 2016 года вступил в силу ФЗ N-215 ФЗ «О внесение изменений в федеральный закон "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. В связи с принятием данного закона, отныне все юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарах ст.6.1 вышеназванного закона. Также юридическое лицо обязано не реже одного раза в год обновлять данную информацию.

Для целей вышеназванного закона под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать его действия.

Юридическое лицо обязано предоставлять вышеназванные данные в налоговые органы, федеральные органы исполнительной власти, а так же иным уполномоченным органам.

Что касается ответственности:

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей."

C уважением, коллегия адвокатов «Рамки закона»